Аbout the subject of fraud in the field of computer information: criminal law and criminological aspects

Full Text

Введение Юридическая и криминологическая  характеристики субъекта и личности мошенника в сфере компьютерной информации  являются одним из приоритетных направлений теоретико-прикладного исследования криминального поведения в области высоких технологий. Кроме «общих» для всех физических лиц, совершающих «компьютерные» имущественные преступления, признаков (возраст, вменяемость, пол, образование) важное значение  имеет уровень специальных познаний, умений и навыков в сфере высоких технологий, без которых попросту невозможно совершение ряда «компьютерных» преступлений против собственности. Основное исследование Общие уголовно-правовые нормы по рассматриваемому вопросу содержатся в статьях  19–21 Уголовного кодекса  Российской Федерации (далее – УК РФ). Их анализ позволяет выделить ряд признаков, которыми необходимо обладать лицу, привлекаемому к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации. Во-первых, субъектом мошенничества в сфере компьютерной информации является физическое лицо. В современном уголовно-правовом смысле все преступления совершаются человеком. Как известно,  юридические лица по действующему уголовному законодательству России к ответственности привлечены быть не могут. При этом оговоримся, что категорию физического лица как обязательного субъективного признака преступления не следует отождествлять с категорией личности преступника, поскольку последняя выступает объектом криминологического исследования. Во-вторых, физическое лицо, совершающее мошенничество в сфере компьютерной информации, должно быть вменяемым. Легальное определение вменяемости отсутствует  в современном уголовном законе. В статье 21 УК РФ закреплено понятие невменяемости. Опираясь на положения   закона  можно сказать, что вменяемость есть способность лица во время совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. В-третьих, уголовный закон придает важное значение возрасту субъекта преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ, общий минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности – шестнадцать лет. Снижение минимального возраста устанавливается в отношении только тех преступлений, которые прямо закреплены в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Отсюда, субъектом преступлений, предусмотренных ст. 159⁶ УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. Мошенничество в сфере компьютерной информации – преступление, общественная опасность которого очевидна для всякого вменяемого лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста уголовной ответственности. Поскольку субъект, сознающий все фактические обстоятельства, соответствующие признакам объекта и объективной стороны мошенничества, сознает и общественно опасный характер своего деяния, вопрос об установлении осознания общественной опасности (или противоправности) по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации не возникает. Одним из актуальных вопросов, который вынесен на обсуждение в рамках научной дискуссии, является вопрос о снижении минимально возможного возраста для лица, которое совершает преступление в сфере высоких технологий (в том числе мошенничество в сфере компьютерной информации). Действительно, в современную эпоху стремительного развития IT–индустрии можно обоснованно говорить о вовлечении в использование достижений научно-технического прогресса лиц, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста. В этой связи С.С. Медведев выступает с обоснованием наступления уголовной ответственности за мошенничество в сфере высоких технологий с 14-ти  лет и предлагает закрепить это положение в ч. 2 ст. 20 УК РФ (Медведев 2008, 7 и другие). С точки зрения А.Л. Осипенко, снижение возраста ответственности смогло бы стать «частью оперативно-профилактического контроля со стороны правоохранительных органов в отношении несовершеннолетних преступников» (Осипенко, Соловьев 2019, 28). Однако у этого подхода есть и противники, которые считают, что привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159⁶ УК РФ, лиц, моложе 16-ти лет, вряд ли будет способствовать благоприятным результатам достижения задач уголовного законодательства (Фролов 2018, 90-91). Кроме того, понижение возраста уголовной ответственности для преступлений, совершаемых вне объективной действительности, по мнению Н.М. Хромовой, было бы «бессмысленно жестким» (Хромова 2018, 107). Обратимся к личности мошенника в сфере компьютерной информации. В специальной литературе принято выделять следующие признаки личности преступника, характеризующие его именно как субъекта преступления: физическую сущность лица как человеческого индивида, его возраст и психическую способность к внушению, а также дополнительно – служебное (должностное) положение, пребывание на определенной службе, специальные  обязанности, особое положение по отношению к другим лицам и пр., в силу которых виновное лицо может рассматриваться как специальный субъект преступления. При этом очевидно, что изучение криминологических проблем личности преступника вызвано недостаточностью уголовно-правовых категорий «общего» и «специального» субъекта преступления. Известно, что большое количество уголовных дел приостанавливается ввиду невозможности установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Так, руководитель ООО «Космаковка» обратился в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к расчетному счету истца и денежным средствам в сумме 2 237 800 рублей, по результатам проверки было возбуждено уголовное дело № 146420 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159⁶ УК РФ, расследование по которому было приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Тогда как для глубокого понимания причин девиантного поведения и эффективного противодействия преступности, требуется анализ социально-демографических, морально-нравственных, психологических и иных неюридических особенностей лиц, совершивших преступления. Как справедливо считает Ю.М. Антонян, личность преступника есть совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми (Карпец, Эминов 1992, 68–69). М. И. Еникеев определяет личность преступника как совокупность негативных социально-значимых индивидуально-типологических качеств индивида, обусловливающая его преступное поведение (Еникеев 2006, 143). В целях эффективного предупреждения мошенничества и иных имущественных преступлений в сфере компьютерной информации, имеют значение криминологические данные, касающиеся структуры личности преступника: 1) социально-демографические особенности (возраст, образование, социальное положение и род занятий, семейное положение, принадлежность к городскому или сельскому населению, материальное положение, жилищные условия и т.д.); 2) нравственные свойства и психологические особенности, проявляющиеся в моральных и нравственных чертах и свойствах человека: взгляды, убеждения, оценки, жизненные ожидания и стремления, ценностные ориентации и др. Прежде всего, акцентируем внимание на социально-демографических характеристиках личности мошенника в сфере компьютерной информации. Криминологические исследования свидетельствуют, что мошенничество в сети Интернет в 5 раз чаще совершаются мужчинами. Вместе с тем, в последние годы число женщин, совершающих мошеннические действия в сети Интернет, стремительно растет, что связано с профессиональной ориентацией отдельных должностей и специальностей (кассир-операционист, менеджер, бухгалтер и т.д.), где  предполагается трудовая деятельность с использованием автоматизированных компьютерных систем со знанием программ для их реализации. Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в период с  2018 г. по 1 полугодие 2022 г. за совершение мошенничества в сфере компьютерной информации осуждено 130 чел. ,  27 из которых лица женского пола, что составляет 21 % от общего количества осужденных.  Смотрите таблицу 1.

Таблица 1

  В таблице 2 представлены возрастные данные лиц, осужденных за совершение преступления, предусмотренного ст. 159⁶ УК РФ. Как видно, 39 % «компьютерного» мошенничества совершается лицами в возрасте от 18 до 24 лет, 29 % - от 25 до 29 лет, 30% - от 30 до 49 лет. При этом всего лишь 2 % лиц осуждены за мошенничество в сфере компьютерной информации в возрасте от 14 до 17 лет, а физические лица  в возрасте  50 лет и старше вовсе не подвергались осуждению по приговору суда.

Таблица 2

Как следует из  таблицы 3,  иностранные граждане составляют менее 1% осужденных за совершение «компьютерного» мошенничества в суверенном информационном пространстве Российской Федерации.

Таблица 3

Большинство мошенников в сфере компьютерной информации имеет высшее или неоконченное высшее техническое образование, а также другое высшее либо неоконченное высшее образование. Согласно информации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в таблице 4, лица с высшим и средним профессиональным образованием образуют в совокупности 72 % осужденных за мошеннические действия в сфере компьютерной информации. Лица,  имеющие  среднее или основное общее образование, а также начальное образование, либо вовсе не имеющее образование,   насчитывают  в совокупности   28 % осужденных за преступление, предусмотренное ст. 159⁶ УК РФ.

Таблица 4

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что субъекты компьютерных имущественных преступлений могут различаться как по уровню их профессиональной подготовки, так и по социальному положению (Полевой, Крылов 1994, 224). В 52% случаев преступники имели специальную подготовку в сфере обработки информации с использованием автоматизированной компьютерной техники; в 97% случаев виновные лица являлись сотрудниками организаций (в том числе государственных учреждений), применяющих  в своей ежедневной деятельности современные информационные технологии и компьютерные системы (Камалова 2012, 327). Анализ статистики компьютерных преступлений в США за 27 лет позволил сделать вывод о том, что большинство из них (почти 80%) являются сотрудниками компаний, имеющих доступ к ЭВМ (1986, 9). Это программисты, операторы, менеджеры, клерки и др. Практика показывает, что преступникам, совершающим корыстные преступления, связанные с использованием информационных систем, необходимы специальные познания в соответствующих финансовых, банковских и подобных информационных технологиях. В таблице 5  приведены сводные статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, указывающие на то обстоятельство, что  в последние годы трудоспособные лица без постоянного дохода составляют 45 % от общего числа осужденных за мошенничество в сфере компьютерной информации;  служащие в коммерческих или иных организациях, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, совокупно образуют 27 % от общего числа осужденных за «компьютерное» мошенничество; лица, по своему роду занятий относящиеся к разряду рабочих, насчитывают  23 % от общего числа осужденных за преступления, предусмотренные ст.  159⁶ УК РФ;  на студентов и обучающихся, нетрудоспособных, а также  военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,  приходится 5 % вынесенных обвинительных приговоров.

Таблица 5

 Итак, каково же «лицо» современного «компьютерного вора»? Приведенные выше  статистические показатели, в том числе данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, позволяют составить следующий обобщенный криминологический портрет личности «компьютерного» мошенника. Зачастую это лица мужского пола (хотя число женщин быстро увеличивается), в возрасте  от 18 до 37 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, трудоспособные без постоянного дохода либо служащие в коммерческой или иной организации, либо  относящиеся к разряду рабочих, не имеющие уголовного прошлого. При этом нужно выделить еще одну  особенность: в ряде случаев субъекты «компьютерного» мошенничества обладают специальными познаниями в сфере обработки информации с использованием автоматизированной компьютерной техники либо обладают навыками использования телекоммуникационного  оборудования и  компьютерных программ на уровне «пользователя». В.В. Крылов предлагает классификацию преступников, обеспечивающую выдвижение версий о лице в зависимости от способа и мотивации действий, выражающихся в следовой картине (Крылов 1998, 231-232). В.Б. Вехов делит «интернет-мошенников» на лиц, которые: 1) отличаются профессионализмом в сфере компьютерной техники и программного обеспечения и определенным «фанатизмом» в собственной изобретательности; 2) имеют психические отклонения, вызванные компьютерными фобиями и информационными болезнями; 3)  являются профессиональными мошенниками в сети «Интернет» с явными корыстными интересами (Вехов 1996, 38). Похожую классификацию предлагает В.Е. Козлов, который выделяет еще одну группу «интернет-мошенников», страдающих новой разновидностью психической неполноценности – информационными болезнями или компьютерными фобиями (Козлов 2002, 162). С.В. Крыгин разработал многовекторную типологию субъектов преступлений в сфере компьютерной информации, положив в основу  четыре критерия: мотивацию поведения; сферу деятельности; отношение к предмету преступления; наличие или отсутствие группового  поведения. К основным мотивам компьютерных имущественных преступлений этот исследователь относит: 1)  получение материальной выгоды; 2)   получение сведений экономической направленности, о личной жизни и т. п.; 3) разрушение, уничтожение информационных систем в политических, религиозных и других целях;  4)   совершение злоумышленных действий ради самоутверждения, чтобы доказать себе и другим, что возможно преодолеть программную систему защиты, создать собственную вредоносную программу, взломать сайт в сети «Интернет» и др.; 5) уничтожение информационной системы конкурента, акции против предпринимателей и т. п.; 6) использование компьютерных преступлений для сокрытия следов другого преступления, списание на информационную систему собственных ошибок и т. п.; 7) недовольство руководством, месть и т. п.; 8) совершение преступления  лицами, страдающими информационными болезнями и компьютерными фобиями (Крыгин 2005, 29-30). Как показали многочисленные социологические опросы, проводимые зарубежными и отечественными специалистами, для значительного большинства компьютерных имущественных преступлений характерны корыстные мотивы, интерес и самоутверждение, но в последние годы все больше стала проявляться политическая и другая мотивация. Вторым основанием вышеуказанной типологии выступает  сфера деятельности, которую использует злоумышленник. Согласно  этому основанию  выделяются  следующие типы личности преступника в сфере компьютерной информации: 1) «программист» – лицо, владеющее языками программирования, высокой квалификации, способное создать новую программу, модифицировать старую, разобраться в программной системе защиты; 2) «электронщик» – лицо, имеющее знание и навыки в области радиоэлектроники, современных систем телекоммуникаций и связи, способное создать новое устройство, модифицировать старое существующее для реализации недокументированных функций, подключиться к каналу передачи данных; 3) «пользователь» – лицо, использующее компьютерную систему для выполнения поставленных задач (различного рода операторы, клерки); 4) «обслуживающий персонал» – лица, занимающиеся обслуживанием компьютерной системы: программных компонентов, устройств и периферийного оборудования; 5) «менеджер» – лицо, непосредственно не работающее с компьютерной системой, но осуществляющее управление той или иной стороной процесса обработки соответствующей информации. На основании предмета преступления С.В. Крыгин предлагает различать: 1)  лиц, работающих на объекте хозяйствования, где находится непосредственный предмет преступления (для этих лиц характерна доминанта возможности доступа к компьютерной информации, осуществление различных операций с ней, знание нормативных правил обращения информации, обладание важной информацией и т. п.); 2) субъектов, непосредственно не работающих на объекте хозяйствования, но связанных трудовыми отношениями с объектом хозяйствования (сервисное обслуживание, ремонт систем). Эту группу лиц характеризует возможность доступа к компьютерной информации (хотя в меньшей мере, чем лиц первой группы), хорошее знание объекта (территория, охрана и т. д.); 3) лиц, не связанных трудовыми отношениями с объектом хозяйствования; данную группу лиц, в отличие от представителей первой и второй групп, характеризуют такие качества, как изощренность и изобретательность в поиске способов совершения преступления в сфере компьютерной информации. Четвертой характеристикой личности преступника является организационные аспекты криминального поведения: совершение преступления в сфере компьютерной информации одним лицом, группой лиц  по предварительному сговору, организованной группой (Крыгин 2005, 31-33). В самом деле, при исследовании криминологической характеристики личности субъектов «компьютерных» имущественных преступлений важно  учитывать криминологические данные о различных группах лип, совершавших соответствующие противоправные деяния в сфере компьютерной информации. Выводы В заключение еще раз подчеркнем, что юридическая и  криминологическая  характеристики субъекта и личности мошенника в сфере компьютерной информации  являются одним из важных и перспективных  направлений  поиска эффективной системы мер предупреждения имущественной преступности в области информационно-телекоммуникационных технологий.

About the authors

Garik R. Grigoryan

Author for correspondence.
Email: grigoryangarik@yandex.ru
Russian Federation

References

Supplementary files